本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年12月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方法举行，会议告诉已于2025年12月25日以电话、微信等方法告诉整体董事。本次会议应到会会议董事8人，实践到会会议董事8人（其间李顺山先生、罗东先生、王继生先生、田添先生以通讯方法到会）。本次会议由董事长李顺山先生掌管，公司高档管理人员列席了本次会议。本次会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（）发表的《关于签定日常运营严重合同的公告》（公告编号：2025-052）。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）发表的《董事、高档管理人员薪酬管理制度》。